گاهی زمان ها خرج کردن بیت کوین مشقت بار و سخت به حیث میاید . این ارز دیجیتال با آرمان‌های بزرگ , انرژی متعددی را می‌بلعد , به طور قابل ملاحظه‌ای نماید است و در‌صورتی‌که بخواهید با رویت کرد سرمایه‌گذاری به آن نگاه فرمایید , برای نگه‌ داشتن و کسب سود ( دست کم با چیزی که در چندین سال اخیر چشم شده ) تا موعد بازنشستگی عالی به لحاظ می رسد .

ولی بیت کوین را در یکی‌از گروه‌های ولخرج نیز می‌توان رویت کرد : هکرهای روسی جنایتکار شده در همه پرسی ۲۰۱۶ ایالات متحده

طبق اتهاماتی که ۱۳ جولای از سمت وزارت دادستانی ایالات متحده صادر شد , مامورین اداره اطلاعاتی روسیه حمله ها هکری به کمیته ملی دموکرات در سال ۲۰۱۶ را هماهنگ کرده بودند و کمپین خانم کلینتون هم با هزینه ۹۵ , ۰۰۰ دلار که با بیت کوین تهیه و تنظیم شده بود آن‌ها‌را حمایت مالی می کرد .

هکرها داعیه کردند از این وجه برای خرید دامنه‌ها , سرورها و اکانت‌هایی که در بدست آوردن و تکثیر داده ها به سرقت رفته بکار رفته بودند , به کارگیری کردند .

این اتهامات بیان‌کننده این است که‌این توافق‌نامه به هکرها قابلیت و امکان این را داده که از رابطه بدون واسطه با شرکت های مالی دوری کرده و نام و نشان خویش و تامین‌کنندگان مالی را بتوانند نهفته نگه دارا هستند .

مشخصا بیت کوین مطلوب اشخاصی که به‌دنبال مخفی کردن تراکنش‌هایشان میباشند , نیست . در حالیکه بیت کوین خصوصیت نهفته ماندن را ندارد , بعضا کوین‌های حریف نظیر زی‌کش و مونرو خویش را با محافظت اطراف سری و مخفی‌ ماندن تراکنش‌ها , در دنیای ارزهای دیجیتال نشان داده‌اند . نهایتا می‌توان فیض گرفت که بیت کوین در مقایسه با بقیه رقبا برای کارها پرداختی هکرها , مورد قابل قبولی نیست .

جاناتان لوین , موسس کمپانی Chainalysis ذکر کرد :

پرداخت کالاها و سرویس ها به زودی در محیطی با نقدینگی بالا و با کاربری راحت امکان‌پذیر خواهد شد . فعلا این کار با بیت کوین انجام میشود و برای بازه زمانی طولانی نیز انجام خواهد شد .

اپلیکیشن این مجموعه که ارتباطات در میان نودها در بلاک چینِ بیت کوین را بررسی می‌نماید تا کلاهبرداری و پول‌شویی را شناسایی نماید , بوسیله سازمان‌های گوناگون مثل وزارت دادستانی برای جریمه‌ها رایانه‌ای مورد به کارگیری قرار گرفته است .

در حالیکه آقای لوین نمی‌تواند تایید نماید که‌این اپلیکیشن در فرایند این تحلیل‌ها دخالت داشته یا این که خیر , آنالیزهای بلاک چین که انجام می گردند , معمولا بر روی واسطه‌ها و صرافی‌ها که مراحل خرید ارزهای دیجیتال را هموار می‌سازد , تمرکز دارااست . صرافی‌هایی که شرایطی برای دوری از پول‌شویی در آن ها حال و روز شده , می توانند تحت عنوان پلی برای نام‌و‌نشان حقیقی یوزرها مثل نشانی و اکانت بانکی‌شان باشند .

اتهامات حاکی از این است که هکرها برای ردگم کنی اقدامات دیگری هم انجام داده‌اند . اعم از این اقدامات خرید بیت کوین با به کارگیری از کارت‌های پیش پرداخت ( Prepaid Cards ) و از صرافی‌های همتابه‌همتا – که تراکنش فی مابین اشخاص را تسهیل می بخشد و اکثر اوقات چک نمی شود – پیش آمده است .

به کار گیری هکرهای روسی از بیت کوین برای دخالت در همه پرسی ایالات متحده

طبق این اتهامات قسمتی از این بیت کوین‌ها با استخراج به دست آمده و نهایتا با سرمایه‌ای که در اختیار داشتند وبسایت DCLeaks . com را خریداری کردند و در آن داده ها سرقت رفته را تحت عنوان ابزاری در مبارزات انتخاباتی منتشر کردند .

همینطور جاناتان لوین افزود :

این نمونه نیکی است که مواقعی که ارز دیجیتال در آن دخیل بوده , طیف گسترده‌ای است که از جریمه ها محلی تا مساله امنیت ملی بسط پیدا نموده است .

دخالت ماموران بازرسی درین حوزه هر روزه در هم اکنون ارتقا است . طی روز چهارشنبه دونالد ترامپ دستوری بر طبق تشکیل مجموعه عملیاتی جهت «یکپارچگی بازار و کلاهبرداری مصرف‌کننده» فی مابین سازمان‌های فدرالی که بر روی ارزهای دیجیتال و پولشویی تمرکز داراست , صادر کرد .